ПЕРЕВОД ДЕНЕГ: В КИТАЙ ИЗ РОССИИ +7 964 857 75 87 | ИЗ УКРАИНЫ В КИТАЙ +380956400312 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Китайские банки должны отчитываться сколько денег вы сняли с карточеки за рубежом

По мнению экспертов, недавно объявленные в Китае правила касательно зарубежных сделок с использованием внутренних банковских карт, соответствуют общему регулированию финансовых рынков страны, а также жизненно необходимы для борьбы с отмыванием денег, незаконной передачи активов и уклонением от уплаты налогов.

Государственная администрация по контролю иностранной валюты (SAFE) заявила, что с 1 сентября банки Китая попросят ежедневно сообщать о снятии денег в зарубежных странах и регионах владельцами их банковских карт, а также о любых банковских операциях, превышающих 1000 юаней (146,8 долл. США).

Согласно предыдущим правилам, Китай измерял только общую сумму иностранных операций, совершенных владельцами банковских карт.

«С ростом требований к борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов необходимо усилить меры по трансграничным сделкам с точки зрения прозрачности торговли и качества статистики», — говорится в заявлении SAFE.